CRYPTONESIA

Start Your Digitals Journey With Us

5 Kejahatan yang umum terjadi di dunia Cryptocurrency dan Cara Menghindarinya

5 Kejahatan yang umum terjadi di dunia Cryptocurrency dan Cara Menghindarinya
  • Pengantar

Pengantar

Di dunia sekarang ini, cryptocurrency yang kita miliki adalah aset yang sangat berharga bukan hanya untuk kita tetapi juga para penjahat. Dalam cryptocurrency sekali transaksi telah dibuat, hampir tidak mungkin untuk mengembalikannya. Akibatnya, gelombang penipuan membanjiri dunia cryptocurrency.

Dalam artikel ini, kita akan mengidentifikasi beberapa kejahatan cryptocurrency yang paling umum di lakukan.

1. Give Away Palsu Di Media Sosial

Kita pasti pernah melihat salah satu perusahaan crypto atau influencer favorit kita melakukan giveaway. Jika kita mengirim mereka 1 BNB / BTC / ETH, mereka berjanji untuk mengirim kita kembali 10x lipat nya. Tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan?

Sangat tidak mungkin seseorang memberi hadiah tetapi mengharuskan kita mengirim uang kita terlebih dahulu. Di media sosial, kita harus waspada terhadap pesan semacam ini. Mereka mungkin berasal dari akun yang mungkin terlihat identik dengan yang kita kenal dan cintai, tetapi ini adalah bagian dari triknya. Adapun balasan yang berterima kasih pada akun tersebut , percayalah !! itu hanya akun palsu atau bot yang digunakan sebagai bagian dari penipuan.

Jika benar-benar yakin itu sah ( bukan penipuan ), perhatikan profilnya lebih dekat dan kita akan melihat perbedaannya. kita akan segera menyadari bahwa itu akun palsu give away palsu.

2. Skema Piramida dan Ponzi

Skema piramida dan Ponzi sedikit berbeda, tetapi kami menempatkannya dalam kategori yang sama karena kesamaannya. Dalam kedua kasus, penipuan bergantung pada peserta yang membawa anggota baru dengan janji pengembalian yang luar biasa.

Skema ponzi

Dalam skema Ponzi, kita mungkin mendengar tentang peluang investasi dengan keuntungan terjamin (ini tanda peringatan pertama untuk kita!). Biasanya, kita akan melihat skema ini disamarkan sebagai layanan manajemen portofolio. Pada kenyataannya, tidak ada formula ajaib yang berfungsi di sini – “pengembalian” yang diterima hanyalah uang investor lain.

Penyelenggara akan mengambil uang investor dan menambahkannya ke sistem mereka. Satu-satunya arus masuk uang tunai ke dalam sistem adalah berasal dari pendatang baru. Investor yang lebih tua terbayar dengan uang investor yang lebih baru, suatu siklus yang dapat berlanjut seiring lebih banyak pendatang baru bergabung. Penipuan ini terungkap ketika tidak ada lagi uang tunai yang masuk – tidak dapat mempertahankan pembayaran kepada investor yang lebih tua, skema ini runtuh.

Pertimbangkan, misalnya, layanan yang menjanjikan pengembalian 10% dalam sebulan. kita dapat berkontribusi $ 100. Penyelenggara kemudian mengikat ‘klien’ lain, yang juga berinvestasi $ 100. Dengan menggunakan uang yang baru diperoleh ini, ia dapat membayar kita $ 110 pada akhir bulan. Dia kemudian perlu untuk menarik klien lain untuk bergabung, untuk membayar yang kedua. Siklus berlanjut sampai ledakan skema yang tak terhindarkan.

Skema piramida

Dalam skema piramida, ada sedikit lebih banyak pekerjaan yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat. Di puncak piramida adalah penyelenggara. Mereka akan merekrut sejumlah orang untuk bekerja pada tingkat di bawah mereka, dan masing-masing orang akan merekrut jumlah orang mereka sendiri, dll. Akibatnya, berakhir dengan struktur besar yang tumbuh secara eksponensial dan bercabang-cabang.

Dalam konteks blockchain dan cryptocurrency, proyek kontroversial seperti OneCoin, Bitconnect, dan PlusToken dan lain lain, telah mendapat kecaman, dengan pengguna mengambil tindakan hukum terhadap mereka karena diduga mengoperasikan skema piramida.

3. Aplikasi Palsu

Biasanya, penipuan ini akan mengarahkan pengguna untuk mengunduh aplikasi jahat, beberapa di antaranya meniru aplikasi yang populer.

Setelah pengguna menginstal aplikasi, semuanya mungkin berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, aplikasi ini dirancang khusus untuk mencuri cryptocurrency kita. Di ruang crypto, ada banyak kasus di mana pengguna mengunduh aplikasi jahat yang pengembangnya menyamar sebagai perusahaan crypto utama.

Dalam skenario seperti itu, ketika pengguna diberikan alamat untuk mendanai dompet atau menerima pembayaran, mereka sebenarnya mengirim dana ke alamat yang dimiliki oleh penipu ( Auto Paste ). Tentu saja, setelah dana ditransfer, tidak ada tombol undo.

Hal lain yang membuat penipuan ini sangat efektif adalah posisi peringkat mereka. Meskipun merupakan aplikasi jahat, beberapa di antaranya dapat menduduki peringkat tinggi di Apple Store atau Google Play Store, memberi mereka suasana legitimasi. Untuk menghindar nya, kita hanya perlu mengunduh dari situs web resmi atau dari tautan yang diberikan oleh sumber tepercaya.

4. Phishing

Pendatang baru ke ruang kripto harus hati-hati dengan praktik phishing. Biasanya penipu meniru seseorang atau perusahaan untuk mengekstrak data pribadi kita. Ini dapat terjadi di banyak media – telepon, email, situs web palsu, atau aplikasi perpesanan. Penipuan aplikasi perpesanan sangat umum di lingkungan cryptocurrency.

Di Telegram Group Chat penipuan seperti ini sering terjadi , ketika seseorang melaporkan masalah, peniupu akan menghubungi pelapor secara pribadi, meniru sebagai dukungan pelanggan, admin atau anggota tim support. Dari sana, mereka akan mendesak pelapor untuk membagikan informasi pribadi pelapor yang bersangkutan dengan asset pelapor ( email dan sandi yang anda gunakan di suatu exchange ).

Kita mungkin pernah mendapatkan email yang memberitahukan tentang sesuatu yang salah dengan akun kita, yang mengharuskan kita untuk mengikuti tautan untuk memperbaiki masalah tersebut. Tautan itu akan mengarahkan ulang ke situs web palsu – mirip dengan yang asli – yang akan meminta kita untuk masuk. Dengan cara ini, penyerang akan mencuri kredensial kita, dan mungkin asset kita.

Beberapa kiat keamanan lainnya termasuk:

1. Periksa URL situs web yang kita kunjungi. 
2. Tandai domain  yang sering dikunjungi. 
3. Jika ragu tentang pesan yang kita terima, abaikan saja atau hubungi perusahaan terkait melalui saluran resmi.

5. Orang Bayaran

Singkatan DYOR – ( Do Your Own Reseach ) Lakukan Penelitian Anda Sendiri – sering di bicarakan di ruang cryptocurrency, dan ini adalah hal yang sangat bagus.

Ketika kita datang untuk berinvestasi, kita tidak boleh menerima kata seseorang begitu saja tentang cryptocurrency atau token apa yang akan dibeli. kita tidak pernah tahu motif mereka yang sebenarnya. Mereka mungkin rang asing, sampai ke influencer dan orang populer yang dibayar untuk mempromosikan ICO tertentu atau platform tertentu.

Untuk dapat menilai suatu proyek secara objektif, kita harus melihat kombinasi beberapa faktor. Setiap orang memiliki penilaian sendiri untuk meneliti investasi yang potensial.

Berikut beberapa pertanyaan umum untuk memulai investigasi:

1. Bagaimana koin / token / rewads didistribusikan?
2. Apakah mayoritas pasokan terkonsentrasi di tangan beberapa entitas?
3. Apa nilai jual yang unik dari proyek ini?
4. Apa ada proyek lain yang melakukan hal yang sama, dan mengapa yang ini lebih unggul?
5. Siapa yang mengerjakan proyek ini? Apakah tim memiliki rekam jejak yang kuat?
6. Seperti apa komunitasnya? Apa yang sedang dibangun?
7. Apakah dunia membutuhkan koin / token / platform ini?

cryptonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *